锦江航运：关于变更证券事务代表的公告

上海锦江航运(集团)股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“锦江航运”) 于2026 年8 月14 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《上海锦江航 运(集团)股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司聘任证 券事务代表的具体情况公告如下:

一、证券事务代表的变更情况

2026 年8 月14 日,公司召开第二届董事会第十二次会议,董事会同意聘任 张振芳女士(简历详见附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工 作,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。张振芳女 士具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和能力,其任职资格符合《中华 人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海锦江航运(集团)股份有限公司章程》等有关规定,不存在不适合担任 证券事务代表的情形。

公司原证券事务代表李杨先生因工作原因不再担任该职务,公司对李杨先生 任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!

二、证券事务代表联系方式

联系地址:上海市淮海中路98 号金钟广场15 楼

电话:021-53866646

传真:021-63904798

电子邮箱:ir@jjshipping.cn

特此公告。

上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会

2026 年8 月15 日

附件:

证券事务代表简历

张振芳,女,1981 年9 月生,汉族,中共党员,硕士研究生学历。历任上海 锦江航运(集团)有限公司人力资源部副部长、人力资源部副部长(主持工作), 锦江航运人力资源部部长等。现任锦江航运董事会办公室主任、总经理办公室主 任。

截至本公告披露之日,张振芳女士未持有公司股份,与公司的其他董事、高 级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律 法规及其他有关规定要求的任职资格。