国芳集团：第六届董事会第十次会议决议公告

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月27日上午10:00在公司十五楼会议室召开了第六届董事会第十次会议。公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张辉、李源、柳吉弟三人现场参加，董事张辉阳、孟丽、杨建兴、洪艳蓉、李成言、李宗义六人以通讯方式参加，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2024年半年度报告》及摘要

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要，以及2024年半年度财务报表及附注。董事会认为上述报告及其摘要如实反映了公司2024年半年度整体经营运行情况。

上述报告及摘要详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2024年半年度报告》正文及摘要。

同意票9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2024年上半年度主要经营数据的议案》

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2024年半年度主要经营数据报告》。董事会认为上述报告真实准确地反映了公司2024年上半年度的主要经营数据。

具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《2024年上半年度主要经营数据的公告》（公告编号：2024-040）。

同意票9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会2024年8月28日