国芳集团：第六届董事会第十一次会议决议公告

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月30日上午10:00在公司十五楼会议室召开了第六届董事会第十一次会议。公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，其中李源、柳吉弟现场参加，张辉阳、张辉、杨建兴、洪艳蓉、李成言、李宗义、孟丽以通讯方式参加，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2024年第三季度报告》

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2024年第三季度报告》以及2024年第三季度财务报表。董事会认为上述报告及财务报表如实反映了公司2024年第三季度整体经营运行情况。

上述报告详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2024年第三季度报告》。

同意票9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2024年第三季度主要经营数据报告》

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘

肃国芳工贸（集团）股份有限公司2024年第三季度主要经营数据报告》。董事会认为上述报告真实准确地反映了公司2024年第三季度的主要经营数据。

具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《2024年第三季度主要经营数据的公告》（公告编号：2024-049）。同意票9票，反对0票，弃权0票。特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会2024年10月31日