国芳集团：第七届董事会第三次会议决议公告

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年4 月29 日上午10:00 在公司十五楼会议室召开了第七届董事会第三次会议。 公司董事以现场结合通讯方式参会并表决,会议通知已于2026 年4 月19 日以邮 件形式发送给各位董事,与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事9 名,实际出席会议董事9 名,其中柳吉弟现场参加, 张辉阳、张辉、孟丽、李源、杨建兴、李宗义、李成言、陈永平以通讯方式参加。 会议由董事长张辉阳先生主持召开,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司章程》 的有关规定,审议并通过以下议案:

一、审议通过《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2026 年第一季度报告》

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》,公司编制了《甘 肃国芳工贸(集团)股份有限公司2026 年第一季度报告》以及2026 年第一季度 财务报表。董事会认为上述报告及财务报表如实反映了公司2026 年第一季度整 体经营运行情况。

上述报告详见公司于2026 年4 月30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《甘肃国芳工贸(集团)股份有限 公司2026 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提呈董事会审议。

同意票9 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过《公司2026 年第一季度主要经营数据报告》

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》,公司编制了《甘 肃国芳工贸(集团)股份有限公司2026 年第一季度主要经营数据报告》。董事 会认为上述报告真实准确地反映了公司2026 年第一季度的整体经营运行情况。

具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《2026 年第一季度主要经营数据 的公告》(公告编号:2026-016)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提呈董事会审议。

同意票9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、审议通过《关于公司2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告 暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,积 极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》, 公司结合实际经营情况和发展战略,持续推进公司经营、优化公司治理,不断提 高公司的核心竞争力,积极开展了“提质增效重回报”行动。为进一步推动公司 高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者的合法权益,公司制 定了《关于2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026 年度“提质 增效重回报”行动方案》。

上述议案具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于2025 年度“提质增效重回 报”行动方案评估报告暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公 告编号:2026-017)。

本议案已经董事会战略委员会审议通过并同意提呈董事会审议。

同意票9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月30 日