宏盛华源：关于公司董事离任的公告

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近 日收到公司非独立董事丁刚先生递交的书面辞职报告,丁刚先生因工 作调整原因辞去公司董事,董事会战略委员会委员、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后丁刚先生仍在公司担任 董事会秘书、总经理助理职务。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

是否继续

在上市公

司及其控

股子公司

离 任 原 因

是否存在未履

行完毕的公开

原定任

期到期

姓 名 离任职务 离任时

具体职

务

间

承诺

日

任职

委员会委员、提名 委员会委员、薪酬 董事,董事会战略

与考核委员会委员

董事会 秘书、总

经理助

理

是,存在未履 行完毕的公开 承诺,但不属

于增持承诺

工 作 调 整

2027 年

6 月19

日

2026 年

9 月11

日

丁

刚

是

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《宏盛华源铁塔集团股份有限 公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,丁刚先生辞 去公司董事职务,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会

影响公司董事会的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事及 相关董事会专门委员会成员的补选工作。

丁刚先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法 规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

丁刚先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董 事会对丁刚先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力,表示衷 心的感谢。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026 年9 月12 日