中南传媒：第五届董事会第十七次会议决议公告

中南出版传媒集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年8月3日以通讯方式召开。本次会议于2024年7月29日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由副董事长杨壮先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟增补公司第五届董事会非独立董事的公告》（编号：临2024-022）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第九次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2024-023）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会二〇二四年八月五日