中南传媒：第五届监事会第十七次会议决议公告

中南出版传媒集团股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2024年8月26日以通讯方式召开，本次会议于2024年8月21日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席王斗召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经认真审议，监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况，未发现参与2024年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十七日