中南传媒：第六届董事会第十四次会议决议公告

中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 第十四次会议于2026 年7 月18 日以通讯方式召开。本次会议于2026 年7 月13 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表 决董事11 人,实际参加表决董事11 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺砾辉女士召集,采用记名投票方式,审议并通过 如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》的《中南传媒关于选举公司第六届董事会副董事长的 公告》(编号:临2026-031)。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过《关于增补公司第六届董事会专业委员会成员的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》的《中南传媒关于增补公司第六届董事会专业委员会

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成员的公告》(编号:临2026-032)。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

三、审议通过《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司基本建设项 目造价管理办法>的议案》

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十日

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