中南传媒：第六届董事会第十六次会议决议公告

中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 第十六次会议于2026 年9 月14 日在公司总部办公楼八楼会议室以现场方 式召开。本次会议于2026 年9 月7 日以电子邮件和送达的方式发出会议通 知及相关资料。会议应参加表决董事11 人,实际参加表决董事11 人。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺砾辉女士召集,采用记名投票方式,审议并通过 如下议案:

一、审议通过《关于设立子公司的议案》

公司拟以自有资金5 亿元成立全资子公司中南知了有限公司(暂定名, 最终名称以工商部门核准登记为准),依托公司的教育内容、版权资源和渠 道优势,将教材教辅内容进行结构化、数字化转化,形成可持续迭代的内 容资源体系,为教学提供内容驱动的智能化服务。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

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详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》的《中南传媒关于召开2026 年第二次临时股东会的 通知》(编号:临2026-041)。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月十四日

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