中国一重：公告2023-033(中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十二次会议决议公告)

中国第一重型机械股份公司第四届董事会

第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十二次会议于2023年11月30日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事5名，实际出席5名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订<公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订<独立董事工作规则>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订<董事会专门委员会工作规则>的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司<2022年度ESG报告>》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于一重上电投资建设龙江（二期）20万千瓦风电项目的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于增加一重上电1.2亿元注册资本金的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2023年12月2日