中国一重：公告2025-009(中国第一重型机械股份公司2025年第二次临时股东大会决议公告)

中国第一重型机械股份公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年2月14日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总

部

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陆文俊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事4人，出席2人，独立董事杜兵、张建平因公出差，未出席会

议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘昕宇、张皓因公出差，未出席会议；

3、公司董事会秘书胡恩国出席会议；公司副总裁（财务负责人）刘万江列席会

议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《中国第一重型机械股份公司关于吸收合并全资子公司的议案》审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为特别决议议案，获得有效表决权股东总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：杨映川、张佳倩

2、 律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2025年2月15日

? 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议