四川成渝：第八届监事会第二十五次会议决议公告

四川成渝高速公路股份有限公司第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十五次会议于2025年4月29日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于2025年4月15日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的监事应到4人，实到4人。

（四）会议由李桃女士主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于本公司二○二五年第一季度报告的议案》

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、报备文件

1、《关于同意推举监事李桃代行监事会主席职务的函》特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

二○二五年四月二十九日