四川成渝：第八届董事会第三十三次会议决议公告

四川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十三次会议于2025年4月29日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于2025年4月15日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到12人，实到12人。

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于本公司二○二五年第一季度报告的议案》

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于本公司二○二五年度审计工作计划的议案》为贯彻落实本公司2025年度工作部署，结合当前实际情况，制定本公司《2025年度审计工作计划》

经本公司董事会认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司2025年度审计工作计划》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于本公司二○二五年度投资计划的议案》

为了更好实现公司发展战略，在所属企业上报的各企业2025年度投资计划的基础上，经本公司研究论证，形成了本公司2025年度投资计划。

经本公司董事会认真研究，批准提呈本次会议的2025年度投资计划。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二○二五年四月二十九日