四川成渝：独立董事提名人声明与承诺
提名人四川成渝高速公路股份有限公司董事会,现提名余海 宗为四川成渝高速公路股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任四川成渝高速公路股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与四川成渝高速公路股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下:
被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。
(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)体后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用);
(八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用);
(九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用);
(三)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上 通报批评的;
七、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验,并具备注 册会计师证、获会计学博士学位、会计学教授职称。
被提名人已经通过四川成渝高速公路股份有限公司第八届 董事会提名委员会资格审查,本提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确
认符合要求。
提名人:四川成渝高速公路股份有限公司董事会 司
2026年3月11
提名人四川成渝高速公路股份有限公司董事会,现提名姜涛 为四川成渝高速公路股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任四川成渝高速公路股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与四川成渝高速公路股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下:
本提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。
(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用);
(八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用);
(九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用);
(三)最近36个月内受到证券交易所公开责或3次以上 通报批评的;
七、被提名人具备丰富的法律、工商管理专业知识和经验, 并具备博士研究生学历。
被提名人已经通过四川成渝高速公路股份有限公司第八届 董事会提名委员会资格审查,本提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立职情形的密切关系。
本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确
认符合要求。
提名人:四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2026年
提名人四川成渝高速公路股份有限公司董事会,现提名周华 为四川成渝高速公路股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任四川成渝高速公路股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与四川成渝高速公路股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下:
被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。
(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)体后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用);
(八)中国证监会《证券基金经营机构蕾事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用);
(九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定《如适 用);
(三)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上 通报批评的;
七、被提名人具备丰富的车辆与汽车工程、载运工具运用工 程专业知识与相关经验,参与多项国家科技攻关项目和863计划 课题,参与或主持多项省级科技项目,获授权发明专利4项、实 用新型专利1项,并具备研究生学历,副研究员职称。
被提名人已经通过四川成渝高速公路股份有限公司第八届 董事会提名委员会资格审查,本提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确 认符合要求。
提名人:四川成渝高速公路股份有限公司董事会
津股
司
2026年3月日
提名人四川成渝高速公路股份有限公司董事会,现提名罗 宏为四川成渝高速公路股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任四川成渝高速公路股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与四川成渝高速公路股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下:
被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。
(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用);
(八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用);
(九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用);
(三)最近36个月内受到证券交易所公开责或3次以上 通报批评的;
七、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验,并具备会 计专业教授职称及会计学博士学位。
被提名人已经通过四川成渝高速公路股份有限公司第八届 董事会提名委员会资格审查,本提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确
认符合要求。
提名人:四川成渝高速公路股份限公司董事会
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