四川成渝：关于非执行董事辞任的公告

四川成渝高速公路股份有限公司 关于非执行董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日 接到非执行董事李成勇先生的书面辞任函,其因工作变动原因辞任本公司第九届 董事会非执行董事职务,其辞任函已送达公司董事会并生效。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否存在

未履行完 毕的公开

是否继续在上 市公司及其控

股子公司任职

具体职务 (如适用)

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

到期日 离任原因

承诺

否,不存在

未履行完

持承诺) 毕的公开 承诺(含增

公司第九 届董事会 非执行董

事

2029 年4 月 28 日 工作变动 否 不适用

2026 年8

月6 日

李成勇

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定,李成勇先生的离 任不会导致公司董事会成员低于法定人数,不影响公司董事会的正常运作。李成 勇先生确认,其与董事会并无意见分歧,也无任何与其离任有关的事项需提请公 司董事会及股东关注。李成勇先生已按公司规定做好交接工作,其离任不会对公

司正常生产经营产生影响。公司将按照相关法定程序,尽快完成董事的补选。

李成勇先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和健康发展 做出了积极贡献。公司董事会对李成勇先生任职期间作出的贡献表示诚挚的敬意 和衷心的感谢!

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2026 年8 月6 日