中国国航：关于要约收购山东航空股份有限公司的股份完成过户登记的公告

中国国际航空股份有限公司关于要约收购山东航空股份有限公司的股份

完成过户登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 本次要约收购情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）已通过受让股权和增资的方式持有山东航空集团有限公司（以下简称“山航集团”）的66%股权并取得山航集团的控制权。因公司在山东航空股份有限公司（以下简称“山航股份”）直接和间接合计拥有权益的股份超过30%，根据《上市公司收购管理办法》的规定，公司已向山航股份除公司及山航集团以外的其他股东发出全面要约（以下简称“本次要约收购”）。以上详见公司于2022年5月31日披露的《中国国际航空股份有限公司关于筹划重大事项的提示性公告》、于2022年6月15日、2022年12月31日、2023年3月22日及2023年4月8日披露的《中国国际航空股份有限公司关于筹划重大事项的进展公告》。就本次要约收购，山航股份已于2022年6月14日和2022年6月17日分别披露了公司出具的《山东航空股份有限公司要约收购报告书摘要》和《山东航空股份有限公司要约收购报告书摘要（更新稿）》，并于2023年3月22日披露了公司出具的《山东航空股份有限公司要约收购报告书》。公司向山航股份除公司、山航集团以外的其他股东所持有的股份发出全面要约，其中：上市流通股份（B股）数量为140,000,000股，占山航股份总股本的比例为35.00%；未上市流通股份（内资股）数量为796,000股，占山航股份总股本的比例为0.20%，持有该等股份的全体股东山东华鲁集团有限公司、鲁银投资集团股份有限公司、浪潮集团有限公司、青岛振远船舶修造有限公司已分别出具说明函，决定不在本次要约收购中向公司出售其持有的山航股份内资股。要约价格为2.62

港元/股。要约收购期限共计30个自然日，即2023年3月23日至2023年4月21日。

截至2023年4月21日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的统计数据，在2023年3月23日至2023年4月21日要约收购期限内，最终有25个账户，共计5,832股上市流通股份（B股）接受公司发出的要约。

二、 本次要约收购的股份过户情况

截至本公告披露日，本次要约收购涉及股份的清算过户手续已办理完毕。目前，公司直接持有山航股份共计91,205,832股股份，其中91,200,000股为未上市流通股（内资股），5,832股为上市流通股份（B股），并通过山航集团间接持有山航股份168,004,000万股未上市流通股（内资股），合计占山航股份总股本的64.80%。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日