中国国航：第六届监事会第十一次会议决议公告

中国国际航空股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于2023年4月20日以电子邮件的方式发出。本次会议于2023年4月25日在北京市顺义区天竺工业开发区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席肖健先生主持，公司董事会秘书及相关部门负责人列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于2023年第一季度报告的议案

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准公司2023年第一季度报告。

（二）关于8架A330飞机协议转让国货航的议案

表决情况：赞成2票、反对0票、弃权0票、回避3票，表决结果：通过。

监事王明珠先生、李树兴先生审议通过公司向国货航转让8架A330飞机的关联（连）交易。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于飞机转让的关联交易公告》。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十六日