中国国航：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
中国国际航空股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、注册资本变更情况
根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2023年度向特定对象发行H股股票方案的议案》，中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年2月7日完成向中国航空（集团）有限公司发行H股普通股392,927,308股，公司总股本变更为16,593,720,146股，注册资本变更为16,593,720,146元人民币。
二、《中国国际航空股份有限公司章程》修订情况
鉴于上述公司注册资本和股本情况的变化，根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，对《中国国际航空股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：
| 原章程条款 | 修订后章程条款 |
| 第二十条 经有权机关批准，公司股本变化如下： 公司成立后新增发行2,933,210,909股普通股，公司的发起人出售293,321,091股普通股，所有该等股份均为H股。 前述H股发行完成后，公司于2006年发行了A股1,639,000,000股。 前述A股发行完成后，公司于2006年向公司股东国泰航空有限公司增发了H股1,179,151,364股。 | 第二十条 经有权机关批准，公司股本变化如下： 公司成立后新增发行2,933,210,909股普通股，公司的发起人出售293,321,091股普通股，所有该等股份均为H股。 前述H股发行完成后，公司于2006年发行了A股1,639,000,000股。 前述A股发行完成后，公司于2006年向公司股东国泰航空有限公司增发了H股1,179,151,364股。 |
| 前述定向增发H股完成后，公司于2010年非公开发行A股483,592,400股，同时向公司股东中国航空（集团）有限公司定向增发H股157,000,000股。 前述非公开发行A股和定向增发H股完成后，公司于2013年向公司股东中国航空集团有限公司非公开发行A股192,796,331股。 前述非公开发行A股完成后，公司于2017年非公开发行A股1,440,064,181股。 前述非公开发行A股完成后，公司于2023年非公开发行A股1,675,977,653股。 公司现时的股本结构为：普通股16,200,792,838股，其中A股股东持有11,638,109,474股，占公司股本总额约71.84%；H股股东持有4,562,683,364股，占公司股本总额约28.16%。 | 前述定向增发H股完成后，公司于2010年非公开发行A股483,592,400股，同时向公司股东中国航空（集团）有限公司定向增发H股157,000,000股。 前述非公开发行A股和定向增发H股完成后，公司于2013年向公司股东中国航空集团有限公司非公开发行A股192,796,331股。 前述非公开发行A股完成后，公司于2017年非公开发行A股1,440,064,181股。 前述非公开发行A股完成后，公司于2023年非公开发行A股1,675,977,653股。 前述非公开发行A股完成后，公司于2024年向特定对象发行H股392,927,308股。 公司现时的股本结构为：普通股16,593,720,146股，其中A股股东持有11,638,109,474股，占公司股本总额约70.14%；H股股东持有4,955,610,672股，占公司股本总额约29.86%。 |
| 第二十一条 公司注册资本为人民币16,200,792,838元。 | 第二十一条 公司注册资本为人民币16,593,720,146元。 |
除上述修订外，《中国国际航空股份有限公司章程》的其他条款保持不变。修订后的《中国国际航空股份有限公司章程》与本公告同日刊载于指定信息披露媒体，敬请广大投资者查阅。特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会中国北京，二〇二四年二月七日
附件：公告原文