中国国航：关于变更公司董事会秘书及联席公司秘书的公告

中国国际航空股份有限公司关于变更公司董事会秘书及联席公司秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书黄斌先生的辞呈。黄斌先生因退休，申请辞去公司总裁助理、董事会秘书及联席公司秘书职务。公司董事会已同意黄斌先生的辞职申请，黄斌先生自2024年3月28日起不再担任公司总裁助理、董事会秘书及联席公司秘书职务。公司董事会对黄斌先生在担任总裁助理、董事会秘书及联席公司秘书期间为公司作出的突出贡献表示感谢。

根据董事会提名委员会提议，并经上海证券交易所资格审查合格，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任肖烽先生为董事会秘书及联席公司秘书的议案》，批准聘任肖烽先生为公司董事会秘书及联席公司秘书，自董事会决议通过之日起生效。肖烽先生简历详见本公告附件。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

附件：

肖烽先生简历

肖烽先生，55岁，毕业于哈尔滨建筑工程学院管理工程专业，大学本科学历，高级会计师。1990年7月进入本公司工作，2014年7月至2023年3月任本公司总会计师，2015年11月任中航兴业有限公司董事长，2016年2月至2023年11月任中国航空集团财务有限责任公司董事长，2017年1月任国泰航空有限公司非常务董事，2023年3月任本公司总经济师。2024年3月任本公司董事会秘书。