华鼎股份：独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见我们认为，本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查，本次聘任高级管理人员的个人简历等相关资料，具备担任公司高级管理人员资格和能力，符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。因此，我们同意聘任傅占杰先生为公司总经理，聘任刘劲松先生为公司财务总监，聘任张益惠女士为公司董事会秘书，聘任卢卓先生、刘文华先生、王喜桥先生为公司副总经理。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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