华鼎股份：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-050
义乌华鼎锦纶股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月13日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 421,744,996 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.1962 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由董事会召集，由董事长郑期中先生主持。本次会议的召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事汤骥、金晨皓、独立董事张学军因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事姚乃虹因身体原因无法出席会议、朱俊杰因工作原因无法出席会议；
3、董事会秘书张益惠女士出席会议；公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 418,549,496 | 99.2423 | 3,195,500 | 0.7577 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 418,549,496 | 99.2423 | 3,195,500 | 0.7577 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 418,549,496 | 99.2423 | 3,195,500 | 0.7577 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 418,549,496 | 99.2423 | 3,195,500 | 0.7577 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 418,534,496 | 99.2387 | 3,210,500 | 0.7613 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：《关于2023年度向金融机构申请融资授信额度的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 418,748,896 | 99.2895 | 2,996,100 | 0.7105 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 418,748,896 | 99.2895 | 1,876,000 | 0.4448 | 1,120,100 | 0.2657 |
8、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 418,534,496 | 99.2387 | 2,090,400 | 0.4956 | 1,120,100 | 0.2657 |
9、议案名称：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,733,391 | 98.4908 | 2,355,600 | 1.5092 | 0 | 0.0000 |
10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 419,628,496 | 99.4981 | 2,116,500 | 0.5019 | 0 | 0.0000 |
11、议案名称：《关于提请股东大会批准控股股东及其关联人免于发出要约（修订稿）的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 152,648,391 | 97.7957 | 3,440,600 | 2.2043 | 0 | 0.0000 |
12、议案名称：《关于第六届董事、监事2023年度薪酬方案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 418,549,496 | 99.2423 | 3,195,500 | 0.7577 | 0 | 0.0000 |
(二)累积投票议案表决情况
13、议案名称：《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 郑期中 | 418,146,110 | 99.1466 | 是 |
| 13.02 | 郑扬 | 418,151,108 | 99.1478 | 是 |
| 13.03 | 刘劲松 | 418,151,110 | 99.1478 | 是 |
| 13.04 | 金晨皓 | 418,151,110 | 99.1478 | 是 |
| 13.05 | 杨帆 | 418,151,110 | 99.1478 | 是 |
| 13.06 | 刘立伟 | 419,326,106 | 99.4264 | 是 |
14、议案名称：《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 丁志坚 | 418,117,111 | 99.1397 | 是 |
| 14.02 | 张学军 | 418,151,109 | 99.1478 | 是 |
| 14.03 | 王玉萍 | 418,751,164 | 99.2901 | 是 |
15、议案名称：《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 张杭江 | 418,151,123 | 99.1478 | 是 |
| 15.02 | 朱俊杰 | 418,751,108 | 99.2901 | 是 |
| 15.03 | 张岚岚 | 418,151,108 | 99.1478 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于2022年度利润分配预案的议案》 | 1,835,500 | 36.3753 | 3,210,500 | 63.6247 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》 | 2,049,900 | 40.6242 | 1,876,000 | 37.1779 | 1,120,100 | 22.1979 |
| 8 | 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 1,835,500 | 36.3753 | 2,090,400 | 41.4268 | 1,120,100 | 22.1979 |
| 9 | 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》 | 2,690,400 | 53.3174 | 2,355,600 | 46.6826 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜 | 2,929,500 | 58.0558 | 2,116,500 | 41.9442 | 0 | 0.0000 |
| 的议案》 | |||||||
| 11 | 《关于提请股东大会批准控股股东及其关联人免于发出要约（修订稿）的议案》 | 1,605,400 | 31.8152 | 3,440,600 | 68.1848 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于第六届董事、监事2023年度薪酬方案》 | 1,850,500 | 36.6726 | 3,195,500 | 63.3274 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 | / | / | / | / | / | / |
| 13.01 | 郑期中 | 1,447,114 | 28.6784 | / | / | / | / |
| 13.02 | 郑扬 | 1,452,112 | 28.7774 | / | / | / | / |
| 13.03 | 刘劲松 | 1,452,114 | 28.7775 | / | / | / | / |
| 13.04 | 金晨皓 | 1,452,114 | 28.7775 | / | / | / | / |
| 13.05 | 杨帆 | 1,452,114 | 28.7775 | / | / | / | / |
| 13.06 | 刘立伟 | 2,627,110 | 52.0632 | / | / | / | / |
| 14 | 《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》 | / | / | / | / | / | / |
| 14.01 | 丁志坚 | 1,418,115 | 28.1037 | / | / | / | / |
| 14.02 | 张学军 | 1,452,113 | 28.7775 | / | / | / | / |
| 14.03 | 王玉萍 | 2,052,168 | 40.6692 | / | / | / | / |
| 15 | 《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 | / | / | / | / | / | / |
| 15.01 | 张杭江 | 1,452,127 | 28.7777 | / | / | / | / |
| 15.02 | 朱俊杰 | 2,052,112 | 40.6680 | / | / | / | / |
| 15.03 | 张岚岚 | 1,452,112 | 28.7774 | / | / | / | / |
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案9、11为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东真爱集团有限公司、义乌市金融控股有限公司、义乌经济技术开发区开发有限公司、义乌市顺和企业管理咨询有限公司已回避表决；
2、议案9、10、11属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：丁天、袁业立
2、律师见证结论意见：
北京金杜（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2023年6月14日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议