华鼎股份：第六届董事会第六次会议决议公告

义乌华鼎锦纶股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年3月28日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于2024年4月2日上午以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

《关于拟投资建设“年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目”的议案》

董事会同意公司在五洲厂区投资建设“年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目”，项目预计总投资95,000万元，建设周期二十四个月。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2024年4月3日