华鼎股份：第六届董事会第二十一次会议决议公告

义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次 会议通知于2026 年4 月22 日以通讯及电子邮件等方式发出,并于2026 年4 月 27 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事9 名,实际出席董事9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。会议由 董事长郑期中先生主持,经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式通过了 以下议案:

1、审议通过了《2026 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于提请召开2025 年年度股东会的议案》

同意公司于2026 年5 月19 日上午10:30 在公司会议室召开2025 年年度股 东会。

上述议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日