中国化学：第五届董事会第十二次会议决议公告

中国化学工程股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2023年10月17日以电子邮件发送。会议于2023年10月27日以现场会议的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长戴和根先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司二○二三年十月二十七日