中国化学:第五届董事会第十二次会议决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  中国化学(601117)公司公告

中国化学工程股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2023年10月17日以电子邮件发送。会议于2023年10月27日以现场会议的方式召开,应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长戴和根先生主持,本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》;

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司二○二三年十月二十七日


附件:公告原文