中国化学：第五届董事会第十五次会议决议公告

中国化学工程股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 公司全体董事均出席本次董事会。

? 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年3月22日以书面方式送达，会议于2024年3月28日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。经董事会半数以上董事共同推举，会议由董事、总经理文岗先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于补选公司董事的议案》；

公司董事会同意提名莫鼎革先生为公司第五届董事会董事人选（非独立董事，简历附后），任期自公司股东大会审议通过

之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于增设企业管理部的议案》；

公司董事会同意增设企业管理部，与战略规划部、改革办公室合署办公。

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○二四年三月二十八日

附件：

莫鼎革先生简历莫鼎革先生，男，1969年2月出生，大学学历，学士学位，正高级工程师，中国国籍，无境外居留权。现任中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司党委书记。曾任镇海炼化工程公司副经理，镇海炼化公司工程处副处长（主持工作），处长，中国石化镇海炼化公司副总工程师、工程处处长，副总经理、党委委员，镇海炼化炼油老区结构调整提质升级项目管理部经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事，镇海基地项目管理部总经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事、总经理、党委副书记；2019年12月任中国石化镇海炼化公司总经理、党委副书记，镇海基地项目管理部总经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事、总经理、党委副书记；2020年12月任中国石化镇海炼化公司代表、党委书记，镇海基地项目管理部总经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事长；2021年7月任中国石化镇海炼化公司代表、党委书记，镇海基地项目管理部总经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事长、党委书记；2023年1月起任第十四届全国人大代表；2024年3月任中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司党委书记。