中国化学：第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2024-017
中国化学工程股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 公司全体董事均出席本次董事会。
? 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2024年4月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出，会议于2024年4月25日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》；同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利1.78元（含税）现金股息。截至2023年12月31日公司总股本为6,109,470,588股，扣除本公司回购专用证券账户上不享有利润分配权的26股股份后，2023年公司合计分配利润1,087,485,760.04元。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施权益分派股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配利润总额。
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学2023年度利润分配方案公告》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度综合授信额度计划的议案》；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。
（五）审议通过《关于2024年度公司对子公司担保计划的
议案》；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于2024年度对子公司担保计划的公告》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司募集资金2023年度存放与使用情况报告的议案》；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。
（七）审议通过《关于公司2023年度计提减值准备的议案》；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于计提减值准备的公告》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。
（八）审议通过《关于公司以套期保值为目的金融衍生品业务开展计划的议案》；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发
布的《中国化学关于开展以套期保值为目的的金融衍生品业务的公告》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。
（九）审议通过《关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案》；
莫鼎革先生、文岗先生作为关联董事回避表决。
表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于控股子公司与控股股东签订<金融服务协议>暨关联交易公告》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）和独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》；
莫鼎革先生、文岗先生作为关联董事回避表决。
表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学对中化工程集团财务有限公司风险持续评估报告》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）和独立董事专门会议审议通过。
（十一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学2024年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。
（十二）审议通过《关于公司2023年度重大资产损失核销的议案》；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。
（十三）审议通过《关于公司2024年度投资计划的议案》；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会战略委员会审议通过，需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于公司2023年度内控评价和审计情况报告的议案》；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。
（十六）审议通过《关于公司2023年ESG报告的议案》；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发
布的《中国化学2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。
（十七）审议通过《关于公司<2024年定点帮扶工作计划>的议案》；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）2023年度履职情况报告的议案》；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）2023年度履职情况报告》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。
（十九）审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计金额和预计2025年度日常关联交易金额的议案》；
莫鼎革先生、文岗先生作为关联董事回避表决。
表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于日常关联交易额度调整和预计的公告》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）和独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于公司2023年年度报告的议案》；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学2023年年度报告》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》；
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学<独立董事工作规则>》。
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2024年度责任保险的议案》；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二十四）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》；
表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二○二四年四月二十五日