中国化学：关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

中国化学工程股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书李涛先生的书面辞职报告，李涛先生因到法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，李涛先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李涛先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

李涛先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，忠实诚信地履行了董事会秘书的职责和义务，在公司信息披露、投资者关系管理、资本运作和规范治理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对李涛先生为本公司所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司于2024年8月7日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任朱今风先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

朱今风先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履职所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○二四年八月七日

附件：

朱今风先生简历

朱今风先生，男，1970年10月出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师，中国国籍，无海外居留权。现任中国化学工程集团有限公司纪委副书记，中国化学工程股份有限公司纪委副书记。历任中国化学工程集团有限公司党委办公室、总经理办公室主任，党委巡视办公室主任，纪委副书记；中国化学工程股份有限公司企业文化部主任，党委办公室、总经理办公室主任，纪委副书记，职工监事等职务。