中国化学：第六届董事会第二次会议决议公告

中国化学工程股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示:

公司全体董事均出席本次董事会。

? 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司第六届董事会第二次会议通知 于2026 年7 月2 日发出,会议于2026 年7 月8 日以通讯会议的 方式召开。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。会议 由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于七化建向阿布扎比工程科技公司就盐化工项目 提供母公司担保的议案》

表决结果:通过。同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)《关于设立商务管理中心的议案》

表决结果:通过。同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

中国化学工程股份有限公司

2026 年7 月9 日