宝地矿业：关于公司完成吸收合并全资子公司的公告

新疆宝地矿业股份有限公司关于公司完成吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2023年10月26日、2023年11月13日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司新疆华兴矿业有限责任公司（简称“华兴矿业”），吸收合并完成后，华兴矿业的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司承接，同时，华兴矿业所持有的新疆天华矿业有限责任公司68%股权、新疆荣景矿业有限责任公司43%股权、新疆怡盛华矿业有限责任公司19%股权，将办理股权变更登记至本公司的手续，华兴矿业对外股权投资归属于本公司，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。具体内容详见公司于2023年10月27日、2023年11月14日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2024年2月1日，公司取得了乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）市场监督管理局颁发的《登记通知书》（（市监）登字[2024]第4190号），完成对华兴矿业的工商注销登记手续。

至此，公司吸收合并全资子公司华兴矿业事项已全部完成。由于华兴矿业被吸收合并前为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并有利于优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，提高整体运营效率，符合公司发展战略的需要，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生实质影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2024年2月3日