宝地矿业：第四届监事会第三会议决议公告

新疆宝地矿业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年4月19日以邮件等方式发出会议通知，并于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席杨超先生主持召开，董事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于和静县备战矿业有限责任公司吸收合并新疆华健投资有限

责任公司并整合开发备战铁矿和察汉乌苏铁矿的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司监事会

2024年4月26日