宝地矿业：第四届董事会第七次会议决议公告

新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2024年10月14日以邮件方式发出会议通知，于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长邹艳平先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于备战矿业签订尾矿库闭库补充协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见；已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过；保荐机构出具了专项核查意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事邹艳平、戚俊杰已回避

表决。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2024年10月25日