四方股份：第七届董事会第二十次会议决议公告

北京四方继保自动化股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第二十次会议。本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事刘志超先生、独立董事崔翔先生、钱晖先生及孙卫国先生以通讯方式参与并表决，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2025年4月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经公司2025年4月11日召开的第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2025年4月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《四方股份关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经公司2025年4月11日召开的第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2025年4月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于修订<公司章程>及其他制度的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

修订后的制度详见公司2025年4月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

修订后的制度详见公司2025年4月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2025年4月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-021）。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2025年4月17日