四方股份：关于选举公司第八届董事会职工董事的公告

北京四方继保自动化股份有限公司关于选举公司第八届董事会职工董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《北京四方继保自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将由9名董事组成，其中职工董事1名。董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会的形式民主选举产生。

鉴于公司第七届董事会任期已经届满，为保障公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司于2025年

月

日召开四方公司第五届职工代表大会第十四次会议，选举郗沭阳先生为公司第八届董事会职工董事（简历附后）。郗沭阳先生与经公司股东会选举产生的第八届董事会非职工董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2025年

月

日

附件：公司第八届董事会职工董事简历

附件

公司第八届董事会职工董事简历郗沭阳：男，生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年

月至今在本公司工作，现任公司第八届董事会职工董事、四方电气（集团）股份有限公司监事。历任公司法律顾问、上市办公室副主任、主任，第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会秘书，行政中心主任、副总裁。曾任四方电气（集团）股份有限公司董事。

截至本公告日，郗沭阳先生持有公司股份265,000股。郗沭阳先生除在公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司担任监事外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。