赛力斯：第五届董事会第五次会议决议公告

赛力斯集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年10月16日发出通知，并于2023年10月24日以现场与通讯表决结合方式召开。会议由董事长召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会2023年10月25日