柏诚股份：第七届董事会第二十四次会议决议公告

柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次 会议于2026 年7 月20 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已 于2026 年7 月17 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主 持,会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人。公司全体高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内 容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用超募资金实施新项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏 诚系统科技股份有限公司关于使用超募资金实施新项目的公告》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2026年7月21日