博威合金：第五届董事会第十七次会议决议公告

宁波博威合金材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2023年10月27日上午8时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以书面表决方式通过以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2023年第三季度报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博威合金关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：临2023-082）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会2023年10月28日