博威合金：日常关联交易公告
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-035债券代码：113069 债券简称：博23转债
宁波博威合金材料股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。
? 本次日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月12日，召开了宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢识才先生、张明先生、郑小丰先生、谢朝春先生回避表决。
（二）独立董事专门委员会意见
公司独立董事召开了2025年第一次独立董事专门会议，独立董事崔平女士、陈灵国先生及许如春先生参加了会议，对《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，同意将其提交公司第六届董事会第十次会议审议，认为：
公司与关联方在2025年拟发生的关联交易是公司正常的产品销售、购买行为，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。相关交易价格将参照市场价格来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵
循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
（三）公司2024年关联交易执行情况
单位：元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 2024年实际发生金额 |
| 向关联人销售产品 | 博曼特 | 30,000,000.00 | 22,266,620.74 |
| 伊泰丽莎 | 8,000,000.00 | 7,030,086.95 | |
| 博银公司 | 5,000,000.00 | 2,897,871.40 | |
| 小计 | 43,000,000.00 | 32,194,579.09 | |
| 其他（关联租赁等） | 博曼特 | 7,000,000.00 | 5,655,248.03 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 37,849,827.12 |
（四）公司本次日常关联交易情况预计金额和类别
单位：元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 向关联人销售产品 | 博曼特 | 30,000,000.00 | 0.60 | 3,768,846.98 | 22,266,620.74 | 0.46 |
| 伊泰丽莎 | 8,000,000.00 | 0.16 | 484,834.24 | 7,030,086.95 | 0.15 | |
| 博银公司 | 5,000,000.00 | 0.10 | 409,806.29 | 2,897,871.40 | 0.06 | |
| 小计 | 43,000,000.00 | 0.86 | 4,663,487.51 | 32,194,579.09 | 0.67 | |
| 其他（关联租赁等） | 博曼特 | 7,000,000.00 | 1.40 | 1,448,790.88 | 5,655,248.03 | 1.18 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 6,112,278.39 | 37,849,827.12 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）宁波博曼特工业有限公司
公司名称：宁波博曼特工业有限公司（简称“博曼特”）企业性质：有限责任公司注册地址：浙江省宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
法定代表人：谢识才注册资本：768 万美元成立日期：2004年4月12 日经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；电力电子元器件制造；高铁设备、配件制造；液压动力机械及元件制造；机床功能部件及附件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；第一类医疗器械生产；制冷、空调设备制造；金属材料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2024年12月31日，博曼特公司的主要财务数据如下：总资产29934.08万元、净资产18297.09万元、营业收入26749.85万元、净利润651.26万元。以上数据未经审计。博曼特为公司实际控制人配偶控制的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。博曼特生产经营正常，具备履约能力。
（二）宁波博银谐波科技有限公司
公司名称：宁波博银谐波科技有限公司（简称“博银公司”）
企业性质：有限责任公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
法定代表人：李海峰
注册资本：1000万人民币
成立日期：2022 年2月22 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；工业机器人销售；工业机器人制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件及配件制造；金属材料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2024年12月31日，博银公司的主要财务数据如下：总资产7677.08万元、净资产1954.17万元、营业收入5524.13万元、净利润1143.80万元。以上数据未经审计。
博银公司为公司控股股东控制的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。
博银公司生产经营正常，具备履约能力。
（三）伊泰丽莎（越南）有限公司
公司名称：伊泰丽莎（越南）有限公司（简称“伊泰丽莎”）
注册地址：越南北江省北江市双溪—内黄工业区B5，B6
法定代表人：李俊
注册资本：1850万美元
成立日期：2008年1月23日
经营范围：制造和加工销售合金材料，高级合金卫生设备配件，锁，阀配件，炼金机械，汽车明细备件，气动备件；批发，零售合金材料，高级合金卫生设备配件，电机设备备件。
截至2024年12月31日，伊泰丽莎公司的主要财务数据如下：总资产14837.11万元、净资产9834.25万元、营业收入18843.94万元、净利润166.57万元。以上数据未经审计。
伊泰丽莎为公司控股股东控制的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。
伊泰丽莎生产经营正常，具备履约能力。
三、关联交易定价政策
双方关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，在确定价格或费用时，以不偏离市场独立第三方的价格和收费为标准，若无市场价格参考或定价受到限制，则以成本加合理利润定价。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与上述关联方之间在2025年发生的关联交易是公司正常生产经营行
为，交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，双方发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，是一种完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议
2、2025年第一次独立董事专门会议决议
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会2025年4月15日