工业富联:第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码:601138 | 证券简称:工业富联 | 公告编号:临2023-092号 |
富士康工业互联网股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年12月20日以书面形式发出会议通知,于2023年12月22日以书面传签的方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议审议通过了下列议案:
一、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司独立董事工作制度》的议案
议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
现根据最新监管规则,结合公司实际情况对《富士康工业互联网股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司独立董事工作制度》。
二、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司提名委员会议事规则》的议案
议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
现根据最新监管规则,结合公司实际情况对《富士康工业互联网股份有限公司提名委员会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司提名委员会议事规则》。
三、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》的议案议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。现根据最新监管规则,结合公司实际情况对《富士康工业互联网股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》。
四、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司审计委员会议事规则》的议案
议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
现根据最新监管规则,结合公司实际情况对《富士康工业互联网股份有限公司审计委员会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司审计委员会议事规则》。
五、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
现根据最新监管规则,结合公司实际情况对《富士康工业互联网股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司投资者关系管理制度》。
六、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度》的议案
议案表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
现根据最新监管规则,结合公司实际情况对《富士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度》。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十三日