深圳燃气：第五届董事会第二十次会议(临时会议)决议公告

深圳燃气第五届董事会第二十次会议（临时会议）

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）第五届董事会第二十次会议（ 临时会议）于2024年3月4日（ 星期一）以通讯方式召开，会议应到董事13名，实际表决13名，符合（ 公司法》及（ 公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议逐一审议通过以下议案：

一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于修订公司<章程>部分内容的议案》，内容详见 深圳燃气关于修订<公司章程>的公告》,公告编号：2024-013。

二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于聘任公司安全总监的议案》，内容详见（ 深圳燃气关于董事、监事和高级管理人员变动的公告》，公告编号：2024-014。

三、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，内容详见（ 深圳燃气关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-015。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2024年3月5日