深圳燃气：第五届董事会第四十八次会议(临时会议)决议公告

深圳燃气第五届董事会第四十八次 会议(临时会议)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“深圳燃气”或“公司”)第五届 董事会第四十八次会议(临时会议)于2026年6月12日(星期五)以通讯方式召 开,应参与表决董事13名,实际参与表决13名,符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

会议逐一审议通过以下议案:

一、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于制定 <公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,本议案事先经董事会薪酬与 考核委员会2026年第二次会议审议,同意提交董事会审议。《公司董事、高级管 理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司股东会审议。

二、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》,详见《深圳燃气关于召开公司2026年第一次 临时股东会的通知》,公告编号2026-025。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026 年6 月13 日