新城控股：关于公司董事辞职的公告

新城控股集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

新城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“新城控股”)董事会于2026

年3 月16 日收到董事吕小平先生的书面辞职报告。吕小平先生因个人原因,申请

辞去公司董事职务。具体情况如下:

姓名

离任

职务

离任时间

原定任期

到期日

离任原因

是否继续在

上市公司及其

控股子公司任职

是否存在未履行

完毕的公开承诺

吕小平 董事

2026 年

3 月16 日

2027 年

5 月28 日

个人原因 否 否

二、对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,吕小平先生辞职不会导致公司董事

会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职报告生效后,

吕小平先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日,吕小平先生未持有公司股票,不存在未履行完毕的公开

承诺。吕小平先生的辞职不会对公司正常运作及生产经营带来负面影响。

公司将按照法律法规及《公司章程》等相关规定,尽快完成董事补选工作,并

及时履行信息披露义务。

吕小平先生确认与公司董事会以及管理层均未出现任何意见分歧,亦无任何有

关辞职的其他事宜须提请公司及股东注意。

吕小平先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会谨对吕小平

先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十七日