东航物流：第三届董事会2026年第3次会议决议公告

东方航空物流股份有限公司 第三届董事会2026 年第3 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《董事会 议事规则》的有关规定,东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三 届董事会2026 年第3 次会议于2026 年4 月29 日以视频方式召开。公司按照规 定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件,本次董事会应出席董事10 人, 实际出席董事10 人。本次会议由董事长郭丽君先生召集和主持,公司高级管理 人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。本次会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于公司总经理王建民先生代行总会计师、财务总监职责的 议案》

同意由公司总经理王建民先生代行总会计师、财务总监职责。王建民先生简 历请参见公司2026 年3 月28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的2025 年年度报告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第14 次会议、第三届董事会提名 委员会第5 次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

二、审议通过《公司2026 年第一季度报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第14 次会议审议通过,同意提交 公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2026 年第一季度报告》。

三、审议通过《公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年度“提质增效 重回报”行动方案》。

四、审议通过《关于设立东航物流西部供应链管理有限公司的议案》

同意公司设立全资子公司东航物流西部供应链管理有限公司(名称以市场监 管部门核定为准),注册资本2000 万元。本议案已经公司第三届董事会战略委员 会第6 次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日