东航物流：第三届董事会2026年第7次会议决议公告

东方航空物流股份有限公司 第三届董事会2026 年第7 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)《董事会议事规则》的有关规定,东方航空物流股份有限公司(以 下简称“公司”)第三届董事会2026 年第7 次会议于2026 年8 月27 日以现场和 视频结合方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件, 本次董事会应出席董事11 人,实际出席董事11 人。本次会议由董事长郭丽君召 集和主持,公司高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。本次会议审议通过以下议案:

一、审议通过《公司2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第16 次会议审议通过,同意提交 公司董事会审议。公司2026 年半年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

二、审议通过《公司2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第16 次会议审议通过,同意提交 公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《公司关于东航集团财务有限责任公司2026 年半年度风险持

续评估报告》

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第7 次会议及第三届董事 会审计委员会第16 次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。详情请参见公 司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于东航集团财务有 限责任公司2026 年半年度风险持续评估报告》。

四、审议通过《关于增加公司2026 年度内部审计项目的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第16 次会议审议通过,同意提交 公司董事会审议。

五、审议通过《关于公司2025 年度工资总额清算方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第7 次会议审议通过,同意 提交公司董事会审议。

案》

六、审议通过《关于废止<东方航空物流股份有限公司子公司管理制度>的议

本次会议听取了《公司2026 年上半年工作总结和下半年工作计划》《公司 2026 年半年度安全工作报告》《公司2026 年半年度重大事项实施情况专项检查 报告》《公司2026 年半年度董事会、股东会决议及董事会授权决策事项执行情况 报告》。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日