重庆水务：第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2024-008债券代码：163228 债券简称：20渝水01债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十四次（2023年年度董事会）会议于2024年4月1日在公司11楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2024年3月21日送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，应到董事7人，实到董事7人，黄嘉頴董事通过视频方式参会，其余董事现场出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决通过以下议案：

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度经理层工作报告》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度预算执行报告及2024年度财务预算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日公司母公司累计可供股东分配利润为人民币813,677,380.43元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：

以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数，按每10股派1.69元（含税）比例向全体股东派发现金股利共计811,200,000.00元，

其余未分配利润2,477,380.43元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次公司2023年度利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2024年预计日常关联交易议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本关联交易议案在审议表决时，关联董事郑如彬先生、黄嘉頴先生已回避。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度ESG报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《重庆水务集团股份有限公司总法律顾问2023年度履职评价情况及2024年度工作目标》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

会议还听取了《重庆水务集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》《重庆水务集团股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》《重庆水务集团股份有限公司2023年市场拓展情况报告》《重庆水务集团股份有限公司2023年董事会、股东大会会议决议内容落实情况汇报》《重庆水务集团股份有限公司2023年发展质量提升专项行动进展情况汇

报》《重庆水务集团股份有限公司2023年企业法治建设和合规管理工作情况汇报》等报告事项。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2024年4月3日