重庆水务：第六届董事会第二十七次会议决议公告

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债券简称:25 渝水02

债券简称:渝水转债

债券简称:26 渝水01

债券简称:26 渝水02

重庆水务集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆水务集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二 十七次会议于2026 年6 月11 日在公司11 楼会议室以现场加视频方 式召开。本次会议的通知已于2026 年6 月5 日通过电子邮件的方式 送达全体董事。本次会议由董事长郑如彬先生主持,应到董事7 人, 实到董事7 人,孙明华董事、张智董事、石慧董事通过视频方式参会, 其余董事现场出席,公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章 程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 经全体董事认真审议并表决通过以下议案:

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于制定<重庆水务 集团股份有限公司薪酬管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会 审议通过。

《重庆水务集团股份有限公司薪酬管理制度》尚需提交公司股东 会审议批准。

二、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2026 年第 二次临时股东会的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2026 年6 月12 日