重庆水务：第六届董事会第三十二次会议决议公告

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债券简称:26 渝水02

重庆水务集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆水务集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第三 十二次会议于2026 年8 月28 日在重庆市自来水有限公司渝中区水 厂三楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2026 年 8 月18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长王 小军先生主持,公司在任董事7 人,实到董事7 人。张智董事、傅达 清董事、石慧董事以视频方式出席,其余董事出席现场会议,公司部 分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份 有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决 通过以下议案:

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于选举公司第六届 董事会董事长的议案》

选举王小军先生为公司第六届董事会董事长,任期自公司董事会 本次会议审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于调整董事会专门 委员会委员的议案》

同意公司董事会战略委员会由王小军(召集人)、付朝清、范晓 军、张智等四位董事组成。

同意公司董事会提名委员会由傅达清(召集人)、王小军、张智 等三位董事组成。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司审议公司经理层成员 2026 年度经营业绩考核指标相关事宜的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案在审议表决时,付朝清先生已回避表决。

同意公司经理层成员2026 年度经营业绩考核指标相关事宜。

本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考 核委员会审议通过。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2026 年度“提质增 效强回报”行动方案半年度实施进展情况报告》

五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2026 年半年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2026 年半年度报告》 (全文及摘要)

本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员 会审议通过。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日