天风证券：第四届董事会第六十四次会议决议公告

天风证券股份有限公司 第四届董事会第六十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天风证券股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第六十四次会议于 2026年6月1日向全体董事发出书面通知,于2026年6月8日以通讯方式完成表决并 形成会议决议,会议应参与表决董事10名,实际参与表决董事10名。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本 次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任邓红女士为公司副总裁,任期自本议案经公司董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期结束之日止。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果:赞成【10】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二、审议通过《关于审议调整公司离任审计关键岗位人员范围的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成【10】人;反对【0】人;弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2026 年6 月9 日

附件:

邓红女士简历

邓红女士,汉族,中共党员,1974 年9 月出生,武汉大学管理学硕士。 1993 年12 月参加工作,曾任职于湖北省直房改办、湖北省教育考试院、中 国人民银行武汉分行、深圳发展银行、平安证券、平安银行。2026 年5 月入 职天风证券。

截至本公告披露日,邓红女士未持有公司股份,与公司其他董事、高级 管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》第3.2.2 条所列情形。