三角轮胎：第八届董事会第三次会议决议公告

三角轮胎股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知已于2026 年9 月9 日以电子邮件或专人送达的 方式向董事会全体董事发出。

(三)本次董事会会议于2026 年9 月14 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9 人,实际出席会议的董事9 人(其中: 以通讯表决方式出席会议3 人)。

(五)本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持,公司高级管理人员列 席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司经营场 所并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三 角轮胎股份有限公司关于增加经营场所并修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2026-024)。

本议案需提交股东会审议。

(二)以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

公司决定于2026 年10 月9 日在公司会议室召开2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三 角轮胎股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-025)。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2026 年9 月14 日