兴业银行：第十一届董事会第六次会议(临时会议)决议公告

兴业银行股份有限公司第十一届董事会第六次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第六次会议（临时会议）于2025年2月10日以书面方式发出会议通知，于2月20日在福州市和北京市举行。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，其中吕家进、孙雄鹏等2名董事在福州会场参会；陈信健、乔利剑、朱坤、王红梅、张学文等5名董事在北京会场参会；陈躬仙、贲圣林、徐林等3名董事以视频接入方式参会，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。本公司1名候任董事、4名监事和董事会秘书列席会议。

本次会议由吕家进董事长主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于聘任杨柳女士为副行长的议案；董事会同意聘任杨柳女士为副行长，并在国家金融监督管理总局核准其副行长任职资格后任职。杨柳女士简历如下：

杨柳，女，1969年7月出生，博士研究生学历。曾任中央部委干部及国际金融机构中国区高管，2013年1月起历任农银人寿保险股份有限公司副总经理、中国农业银行资产管理部副总裁、农银理财有限责任公司监事长等职务，2023年10月起挂任福建省宁德市人民政府副市长。2024年12月起拟任兴业银行副行长。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于深圳分行购置物业的议案。公告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：兴业银行独立董事关于聘任杨柳女士为副行长的独立意见

兴业银行股份有限公司董事会

2025年2月21日

附件：

兴业银行股份有限公司独立董事关于聘任杨柳女士为副行长的独立意见

根据《银行保险机构公司治理准则》《兴业银行股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，本人对聘任杨柳女士担任副行长发表独立意见如下：

一、经审阅杨柳女士的个人履历，未发现有违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》、原中国银保监会《中资商业银行行政许可事项实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件、监管规定及本公司章程规定的情形。其任职资格合法。

二、聘任杨柳女士为副行长的程序符合有关法律、法规和《兴业银行股份有限公司章程》的规定。

三、经审查，杨柳女士的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

独立董事：贲圣林 徐林 王红梅 张学文二○二五年二月二十日