北京银行：监事会决议公告

北京银行股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会二〇二四年第八次会议于2024年10月30日在北京召开，采用现场表决方式。会议通知和材料已于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事8名，实际到会监事8名。全体监事推举曾颖监事主持会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《关于<北京银行2024年第三季度报告>的议案》。

书面审核意见如下：

1.北京银行股份有限公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.北京银行股份有限公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3.在本次监事会之前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于<2024年度中期利润分配预案>的议案》，同意提请股东大会审议。本次利润分配方案如下：本行拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.12元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本211.43亿股，以此计算合计拟派发现金红利人民币25.37亿元（含税），占合并报表归属于母公司普通股股东的净利润的比例18.08%。2024年半年度，本行不实施资本公积金转增股本。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司监事会

2024年10月30日